كيف تحمي نفسك من أشهر عمليات الاحتيال في عالم العملات المشفرة

مع تزايد شعبية العملات المشفرة، أصبحت عمليات الاحتيال أكثر تطورًا وخطورة. من المحافظ الوهمية إلى عروض الاستثمار المزيفة، يبحث المحتالون عن طرق جديدة لاستغلال المستثمرين غير المطلعين. إذا كنت تتعامل مع العملات الرقمية، فمن الضروري أن تكون على دراية بأشهر الأساليب الاحتيالية وكيفية تجنبها. في هذا المقال، سنستعرض أهم أنواع الاحتيال في عالم العملات المشفرة ونقدم نصائح عملية لحماية أموالك.

في حين أن تقنية البلوك تشين والعملات المشفرة خلقت العديد من الفرص للشخص العادي، إلا أنها اجتذبت أيضًا المحتالين، مما جعل المجال مليئًا بالاحتيال. سواء كنت متورطًا بالفعل أو تفكر في دخول هذا المجال، فإليك بعض عمليات الاحتيال الشائعة في مجال العملات المشفرة التي يجب أن تحذر منها.

8. عمليات الاحتيال التي تستنزف المحفظة

تعد عمليات الاحتيال باستنزاف المحفظة تهديدًا خطيرًا يمكن أن يؤدي إلى استنزاف أموالك في ثوانٍ. قد يخدعك المحتالون للكشف عن مفاتيحك الخاصة أو عبارات البذور، أو ربط محفظتك بموقع ويب ضار، أو منحهم حق الوصول إلى أصولك بطرق أخرى، مما يسمح لهم بنقل واستنزاف أصولك المشفرة.

لحماية نفسك، لا تشارك مفاتيحك الخاصة أو عبارات البذور مع أي شخص. تحقق دائمًا من أنك موجود على موقع ويب رسمي وموثوق به – خاصة عند استخدام البورصات اللامركزية – وفكر في استخدام محفظة أجهزة لمزيد من الأمان. بالإضافة إلى ذلك، تأكد من تثبيت تطبيقات أو ملحقات المحفظة المشروعة فقط ولا تنخدع بالتطبيقات المزيفة.

7. مخططات تعدين العملات المشفرة

تأتي عمليات الاحتيال في مجال تعدين العملات المشفرة بأشكال مختلفة، ولكن بعضها أكثر شيوعًا من غيرها. قد يعرض المحتالون صورًا لمنصات تعدين متطورة ويعدون بمضاعفة استثمارك في العملات المشفرة في غضون أيام قليلة، ثم يختفون بأموالك. قد يحاول آخرون بيعك منصات تعدين باهظة الثمن لا تزيد قيمتها عن بضع مئات من الدولارات.

وبالمثل، قد يخدعونك لتنزيل ما يسمى بتطبيق التعدين الذي يختطف سراً قوة معالجة جهازك – والمعروف أيضًا باسم اختطاف العملات المشفرة. لحماية نفسك، تجنب أي عرض يضمن عوائد عالية بشكل غير واقعي، وابتعد عن تطبيقات التعدين لأنها نادرًا ما تستحق العناء، وتحقق دائمًا من مصداقية بائعي الأجهزة قبل إجراء عملية شراء.

6. عمليات الاحتيال بانتحال هوية خدمة العملاء

ينتحل المحتالون صفة ممثلي دعم العملاء للمحافظ أو البورصات ويزعمون أنهم يساعدون في حل مشكلات الحساب أو الأموال المجمدة أو كلمات المرور المفقودة. ويهدفون إلى خداع المستخدمين للكشف عن المفاتيح الخاصة أو العبارات الأولية أو بيانات اعتماد تسجيل الدخول. وغالبًا ما يستهدفون المستخدمين على وسائل التواصل الاجتماعي وفي أقسام المراجعة في تطبيقات المحافظ، حيث ينشر الأشخاص الشكاوى.

لحماية نفسك من مثل هذه الاحتيالات، اتصل دائمًا بالدعم من خلال القنوات الرسمية، وتجنب النقر فوق الروابط من الحسابات المشبوهة، ولا تشارك أبدًا التفاصيل الحساسة مثل المفاتيح الخاصة أو العبارات الأولية – لن تطلبها فرق الدعم الشرعية أبدًا. أيضًا، اعتمد فقط على معلومات الاتصال المقدمة على الموقع الرسمي.

5. عمليات الاحتيال باستخدام السجاد

تحدث عملية سحب البساط عندما يطلق المطورون مشروعًا جديدًا للعملات المشفرة دون قفل أو حرق سيولتها، مما يسمح لهم بسحب جميع الأموال في أي وقت. وعادةً ما يقدمون وعودًا جريئة بشأن التكنولوجيا الثورية التي يعملون عليها لجذب المستثمرين. وبمجرد تجميع أموال كافية، فإنهم يستنزفون السيولة، ويتركون المستثمرين مع رموز لا قيمة لها.

لحماية نفسك من مثل هذه الاحتيالات، يجب عليك دائمًا التحقق من قفل سيولة الرمز باستخدام مستكشفات blockchain مثل Etherscan أو BscScan أو أدوات مثل DexScreener و RugCheck. كن حذرًا من المشاريع التي تم إطلاقها حديثًا ذات القيمة السوقية المنخفضة، وابحث جيدًا عن فريق التطوير، واقرأ المراجعات المستقلة قبل الاستثمار.

4. تكتيكات هجوم الغبار

يحدث هجوم الغبار عندما يرسل المتسللون كميات صغيرة من العملات المشفرة، المعروفة باسم “الغبار”، إلى عنوان المحفظة. إذا نقل المستلم الأموال، معتقدًا أنها عملية إنزال جوي أو تحويل عرضي، يمكن للمهاجمين تتبع معاملاتهم ومحاولة إزالة هويتهم. بمجرد التعرف على المحتالين، قد يستخدمون التصيد الاحتيالي أو الابتزاز أو غير ذلك من التكتيكات لاستهداف الضحية.

وبينما لا يسرق هذا الهجوم أموالك المشفرة بشكل مباشر، فإنه يشكل تهديدًا كبيرًا للخصوصية. إذا تلقيت إيداعًا غير متوقع صغيرًا من العملات المشفرة، فتجنب تحويله إلى بورصة مركزية أو محفظتك التي تحتوي على مبالغ كبيرة. وإذا أمكن، استخدم محفظة عملات مشفرة مزودة بحماية مدمجة ضد هجمات الغبار للحفاظ على عدم الكشف عن هويتك.

3. التلاعب بالضخ والتفريغ

تحدث مخططات الضخ والتفريغ عندما يتعاون المؤثرون المشبوهون و”المرشدون” الذين أعلنوا عن أنفسهم للترويج لعملة مشفرة منخفضة القيمة، وخاصة عملات الميم، والتي يشترونها بسعر أقل. باستخدام العروض الترويجية المضللة على وسائل التواصل الاجتماعي، فإنهم يرفعون الطلب بشكل مصطنع، مما يتسبب في ارتفاع السعر بشكل كبير. بمجرد وصوله إلى ذروته، يبيعون ممتلكاتهم.

يؤدي البيع العدواني إلى انهيار السوق، ويخسر المشترون غير المطلعين الذين يستثمرون في الذروة، على أمل تحقيق مكاسب ضخمة، أموالهم. إذا تم الترويج لرمز ليس له أساسيات قوية بشكل عدواني، وارتفع سعره في غضون ساعات وكان حجم تداوله منخفضًا جدًا مقارنة بقيمته السوقية المتضخمة، فمن المحتمل أن تكون عملية احتيال ضخ وتفريغ يجب عليك تجنبها.

2. الحسابات المخترقة تجذب الضحايا

يقوم المحتالون باختراق حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالمؤثرين أو الشخصيات المعروفة – وخاصة على منصات مثل YouTube وTwitter – واستخدام مصداقيتهم لخداع الضحايا. قد يعدون بمضاعفة عملتك المشفرة إذا أرسلت أموالاً إلى محفظتهم، أو الترويج لرمز مشبوه يعتزمون التخلص منه، أو تقديم عمليات إنزال جوي مزيفة تتطلب ربط محفظتك بمواقع ضارة.

نظرًا لأن هذه الاحتيالات تبدو وكأنها تأتي من حسابات موثوقة، فإن العديد من الأشخاص يقعون في فخها ويخسرون أموالهم. إذا بدأ الحساب فجأة في الترويج لصفقة تشفير، فتحقق من خلال الصفحات الرسمية الأخرى لنفس الشخص أو الشركة بحثًا عن أي تحذيرات بشأن الاختراق. تذكر أيضًا أن عمليات الإنزال الجوي المشروعة لا تتطلب منك أبدًا إرسال أموال.

1. عملية احتيال استثمارية Pig Butchering

Pig Butchering هي عملية احتيال رومانسية حيث يغري المحتالون الضحايا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أو تطبيقات المواعدة. إنهم يبنون علاقة ودية لكسب الثقة، وبمجرد أن يستثمر الضحية عاطفيًا، يقدمون فرصة استثمار في العملات المشفرة – عادةً من خلال تطبيق أو منصة يسيطرون عليها.

لجعل عملية الاحتيال تبدو مشروعة، قد يسمحون في البداية بسحوبات صغيرة لبناء المصداقية. ومع ذلك، بمجرد أن يستثمر الضحية مبلغًا كبيرًا، على أمل الحصول على عوائد كبيرة، يتم حظر عمليات السحب، ويختفي المحتال بالأموال. إذا دفعك شخص قابلته للتو عبر الإنترنت نحو استثمارات في العملات المشفرة، فمن المحتمل أن تكون عملية احتيال.

قبل الاستثمار، تأكد دائمًا من أن أي منصة استثمار شرعية ومنظمة، ولا تثق أبدًا في وعود العائدات المضمونة.

تعد مساحة العملات المشفرة نقطة جذب للمحتالين، لذلك يجب أن تظل يقظًا لحماية أموالك. نأمل أن تكون على دراية بالعلامات الحمراء لأكثر عمليات الاحتيال شيوعًا في العملات المشفرة ويمكنك تجنب الوقوع ضحية لها. قبل اتخاذ أي قرارات مالية، ابحث دائمًا بعناية، وإذا بدا لك شيء جيدًا للغاية لدرجة يصعب تصديقها، فثق في غرائزك وابتعد عن هذه المواقع.

وبينما سلطنا الضوء على بعض عمليات الاحتيال الأكثر شيوعًا في مجال العملات المشفرة، يطور المحتالون باستمرار تكتيكات جديدة. كن متيقظًا وحذرًا وابحث دائمًا عن التهديدات غير المتوقعة.